19.12.2023
Информационное сообщение АО «УК «Инновационный Капитал» о необходимости планового обновления идентификационных сведений
АО «УК «Инновационный Капитал» напоминает клиентам о необходимости ежегодного обновления сведений, полученных управляющей компанией в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
В рамках требований статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» управляющая компания обязана обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а клиенты обязаны предоставлять управляющей компании информацию, необходимую для исполнения требований указанного Федерального закона.
Предоставить актуальные сведения в управляющую компанию необходимо в форме Анкеты, разработанной управляющей компанией. Анкету можно получить, обратившись в управляющую компанию.
В случае изменений в сведениях, предоставленных в управляющую компанию ранее, необходимо предоставить оригиналы или заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие указанные изменения.
Анкеты и подтверждающие документы (при их наличии) предоставляются в управляющую компанию.
